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Así lo reveló el representante a la Cámara Simón Gaviria, luego de conocerse que se les imputarán cargos a 16 de los investigados.

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Así lo indicó el vicefiscal general de la Nación, quien dijo que van "por muy buen camino" las investigaciones por el descalabro de la firma comisionista.

 

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Once personas han sido detenidas en las últimas horas, entre ellas el esposo e hijastro de la empresaria y la exesposa del exjefe paramilitar.

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El artista dijo que jamás ha sido contratado por el grupo de empresarios colombianos contra el que España adelanta una investigación.

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Policía desarticula red internacional de lavado de activos

Fueron capturadas diez personas provenientes de España, Estados Unidos, China y el Líbano, con origen en el narcotráfico, informó la Dirección Antinarcóticos.

Foto: AP
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Detienen al excontador del Vaticano acusado de lavado de dinero

Monseñor Nunzio Scarano es señalado de transferir millones de euros en donaciones ficticias de empresas extranjeras al banco de la Santa Sede.

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EE. UU. investiga 11 firmas comisionistas de Colombia, revela Simón Gaviria

Así como InterBolsa, habrían lavado activos del 'Chapo' Guzmán, la oficina de Envigado, el cartel de Los Soles y las FARC, dijo el representante.

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Sostuvo que la comisionista recibió dinero de la oficina de Envigado y del carrusel de la contratación para lavarlo “a través de nuestro sistema”.

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Pabló Muñoz calificó como criminal el manejo del dinero de los inversionistas y les pidió a sus antiguos directivos que digan en dónde está la plata.

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Así lo anunció el agente liquidador, quien dijo que el objetivo es recuperar activos y responder por las deudas.

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