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Así lo reveló el representante a la Cámara Simón Gaviria, luego de conocerse que se les imputarán cargos a 16 de los investigados.

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Así lo indicó el vicefiscal general de la Nación, quien dijo que van "por muy buen camino" las investigaciones por el descalabro de la firma comisionista.

 

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Arrestan a hijo de Pelé por lavado de dinero

Edson Cholbi do Nascimento perdió una apelación en un caso de lavado de dinero que involucra a narcotraficantes.

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‘El Loco’ Barrera se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos

El capo aceptó en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, haber cometido este delito a través de empresas de transporte, agroindustria y ganadería.

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Pabló Muñoz calificó como criminal el manejo del dinero de los inversionistas y les pidió a sus antiguos directivos que digan en dónde está la plata.

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El artista dijo que jamás ha sido contratado por el grupo de empresarios colombianos contra el que España adelanta una investigación.

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EE. UU. investiga 11 firmas comisionistas de Colombia, revela Simón Gaviria

Así como InterBolsa, habrían lavado activos del 'Chapo' Guzmán, la oficina de Envigado, el cartel de Los Soles y las FARC, dijo el representante.

Foto: AP
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Detienen al excontador del Vaticano acusado de lavado de dinero

Monseñor Nunzio Scarano es señalado de transferir millones de euros en donaciones ficticias de empresas extranjeras al banco de la Santa Sede.

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No hay dinero para pagarles a los escoltas, según Andrés Villamizar. Situación pondría en riesgo esquemas de seguridad de 7.500 personas. 

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Procuraduría consideró que Gerardo Alfredo Hernández incurrió en omisión pues, según el fallo, sabía lo que sucedía. No ejercerá cargos públicos por 12 años.

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