Resultados de la busqueda

Se encontraron 47792 resultados por

  • nacion video 280028 hubo lavado de dinero interbolsa
Video

Así lo reveló el representante a la Cámara Simón Gaviria, luego de conocerse que se les imputarán cargos a 16 de los investigados.

Video

Así lo indicó el vicefiscal general de la Nación, quien dijo que van "por muy buen camino" las investigaciones por el descalabro de la firma comisionista.

 

Video

Pabló Muñoz calificó como criminal el manejo del dinero de los inversionistas y les pidió a sus antiguos directivos que digan en dónde está la plata.

Artículo

Acusan a familiares de hermanos Rodríguez Orejuela por lavado de activos

Habrían manejado dineros ilícitos de los hermanos Miguel y Gilberto a través de varias de sus empresas, informó la Fiscalía General.

Video

El artista dijo que jamás ha sido contratado por el grupo de empresarios colombianos contra el que España adelanta una investigación.

Foto: AP
Artículo

Detienen al excontador del Vaticano acusado de lavado de dinero

Monseñor Nunzio Scarano es señalado de transferir millones de euros en donaciones ficticias de empresas extranjeras al banco de la Santa Sede.

Video

Procuraduría consideró que Gerardo Alfredo Hernández incurrió en omisión pues, según el fallo, sabía lo que sucedía. No ejercerá cargos públicos por 12 años.

Video

Sostuvo que la comisionista recibió dinero de la oficina de Envigado y del carrusel de la contratación para lavarlo “a través de nuestro sistema”.

Video

Así lo anunció el agente liquidador, quien dijo que el objetivo es recuperar activos y responder por las deudas.

Video

Andrés Fajardo, hermano del gobernador de Antioquia, asegura que su firma compró legalmente las tierras que serían del narcotraficante ‘el Arquitecto'.

Páginas

Publicidad

FILTRAR