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Seis personas, según El Mundo, aparecen en la relación de clientes que no habría tomado medidas necesarias para evitar transacciones irregulares.

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Autoridades indicaron que otro delincuente que lo acompañaba escapó en la moto en la que cometieron el fleteo.

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Crece el escándalo en la Corte Constitucional tras conocerse grabación entre el abogado Víctor Pacheco y el magistrado Luis Ernesto Vargas. 

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Expidieron circulares en las que solicitaron a estudiantes cancelar 30 mil pesos. Ejército aclara que no está detrás de esos cobros. 

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Fiscalía suiza investiga posible lavado de dinero en filial de HSBC

Las pesquisas se dan por las filtraciones de un exempleado, Herve Falciani, quien dio a conocer un listado de personajes con dudosas finanzas. 

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No es la única firma que, aprovechándose de la necesidad de la gente, raya en la usura y el delito. Gobierno prepara gigantesca ofensiva. 

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Dinero lavado por Goldex habría entrado a cinco departamentos

Este miércoles continúa la audiencia de John Úber Hernández.

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El sicario que contrató, menor de edad, no recibió el pago por el asesinato, por lo que confesó y se entregó a la Policía de Atlántico. 

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Las empresas tienen plazo hasta el próximo 14 de febrero para pagarles este beneficio a sus empleados.

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El Consejo Nacional Electoral está revisando si hubo pagos a Andrés Sepúlveda que no fueron reportados en los libros de contabilidad del Centro Democrático.

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