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Unidad Antiblanqueo señala que se trasladaron millones de dólares a Andorra. Asesores de Gobierno de Chávez, con antecedentes judiciales, recibieron pasaportes.

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A la hora de hacer ejercicio hay muchas formas y solo se requiere la intención. ¡Anímese! Daniela le explica cómo.

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Superintendencia de Sociedades pidió a la Fiscalía que bloquee página web de Swissgolden, pues allí se estaría construyendo una nueva modalidad de pirámide.

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Capturado presunto responsable de lavar dinero para alias ‘Fritanga’

Óscar Ernesto Eljach Gamboa habría legalizado más de 10 mil millones de pesos. Fue detenido en Rionegro, Antioquia.

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Crístofer Chávez dice que el cansancio lo venció, le fallaron las piernas y por eso fue recapturado. Se escaparía a Ecuador.

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Seis personas, según El Mundo, aparecen en la relación de clientes que no habría tomado medidas necesarias para evitar transacciones irregulares.

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Autoridades indicaron que otro delincuente que lo acompañaba escapó en la moto en la que cometieron el fleteo.

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Crece el escándalo en la Corte Constitucional tras conocerse grabación entre el abogado Víctor Pacheco y el magistrado Luis Ernesto Vargas. 

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Expidieron circulares en las que solicitaron a estudiantes cancelar 30 mil pesos. Ejército aclara que no está detrás de esos cobros. 

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Fiscalía suiza investiga posible lavado de dinero en filial de HSBC

Las pesquisas se dan por las filtraciones de un exempleado, Herve Falciani, quien dio a conocer un listado de personajes con dudosas finanzas. 

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