Este dinero llegó a manos de congresistas y exfuncionarios de alto nivel, según lo revelado por Otto Bula a la Fiscalía en más de cuatro declaraciones.
El lavado de activos se habría hecho a través de Consultores Unidos, una empresa de estudios y asesorías en proyectos, que tiene sede en Colombia y Panamá.
Además, investigadores revelaron que en declaraciones de Otto Bula salió mal librado el senador del Partido de la U Bernardo ‘Ñoño’ Elías.
Fiscalía imputará a Federico Gaviria con los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado, cohecho y falsedad en documento.
Por su parte, Eduardo Zambrano será imputado con concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.