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Panamá
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El consorcio de periodistas investigativos reveló, además, que 1.850 empresas de papel estuvieron involucradas.
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Sus empresas emplean, solo en ese país, a unas seis mil personas en cerca de 65 empresas. Piden en ese país una intervención del Ministerio Público.
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De nacionalidad colombo-panameño, había arribado a Bogotá a hacerse unos chequeos médicos y concretar negocios.
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"Nos complace anunciarles que hemos avanzado hacia la firma de un tratado para evitar la doble tributación" con Colombia, dijo el ministro de Economía y Hacienda de Panamá, Dulcidio De La Guardia.
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El primer ministro británico se benefició de acciones que tenía en compañía creada por su padre, pero en 2010 las vendió por 30 mil libres.
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El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC en La Habana, Humberto de la Calle, dio a conocer por medio de un comunicado que en el pasado reciente tuvo una sociedad familiar en Panamá, con el conocimiento de autoridades colombianas, a propósito del caso Panamá Papers.
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Ricardo Rubiano sostiene que fue accionista minoritario de un proyecto. Andrés Florez, diplomático en Washington, también dio explicaciones.
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La modalidad utilizada por los evasores es reportar una pequeña ganancia en comparación a lo que en realidad recibe. Para esto, crea empresas en otro país a donde envía la ganancia que no registra y evitar que Colombia le retenga impuestos.
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Más de 11 millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca dieron a conocer que celebridades tendrían cuentas en paraísos fiscales para ocultar las riquezas y, presuntamente, evadir impuestos.
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El caso más relevante es el del capitán Adrián Velásquez, exjefe de seguridad de Miraflores y esposo de la extesorera de la Nación.
