Directivos de Efecty iban a esconder 8 millones de dólares a través de Panamá Papers: Fiscalía

La DIAN pidió ser incluida como víctima en los procesos de investigación que se adelantan por evasión continuada de impuestos.
Fiscalía asegura que se evidenció, a través de correos obtenidos de la firma Mossack Fonseca, que las empresas Efecty y Circulante movieron poco más de la mitad de los recursos que en realidad pretendían esconder.
En uno de los correos obtenidos, el representante legal de Mossack Fonseca le dice a Martha Inés Moreno, contadora de Efecty y Circulante, que están en la capacidad de refacturar o manejar transacciones por 8 millones de dólares, como ya habían acordado.
En los correos, la Fiscalía encontró un aparte de la pelea sostenida, ya hace varios años, entre los hermanos Guerrero, Jesús y Luz Mary.
Para la Fiscalía no hay duda de que las cinco personas detenidas hasta ahora efectuaron maniobras fraudulentas, así como operaciones simuladas de servicios inexistentes.
Con facturas falsas y empresas de papel, socia de Efecty habría... Conozca más de este tema:
Correos y facturas, pruebas contra cuatro empresarios implicados en...