Directivos de Efecty iban a esconder 8 millones de dólares a través de Panamá Papers: Fiscalía

Name: Directivos de Efecty iban a esconder 8 millones de dólares a través de Panamá Papers: Fiscalía
Uploaded: 2017-10-11T15:23:23-05:00
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La DIAN pidió ser incluida como víctima en los procesos de investigación que se adelantan por evasión continuada de impuestos. Fiscalía asegura que se evidenció, a través de correos obtenidos de la firma Mossack Fonseca, que las empresas Efecty y Circulante movieron poco más de la mitad de los recursos que en realidad pretendían esconder. En uno de los correos obtenidos, el representante legal de Mossack Fonseca le dice a Martha Inés Moreno, contadora de Efecty y Circulante, que están en la capacidad de refacturar o manejar transacciones por 8 millones de dólares, como ya habían acordado. En los correos, la Fiscalía encontró un aparte de la pelea sostenida, ya hace varios años, entre los hermanos Guerrero, Jesús y Luz Mary. Para la Fiscalía no hay duda de que las cinco personas detenidas hasta ahora efectuaron maniobras fraudulentas, así como operaciones simuladas de servicios inexistentes. Con facturas falsas y empresas de papel, socia de Efecty habría... Conozca más de este tema: Correos y facturas, pruebas contra cuatro empresarios implicados en...