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Lavado de Activos
Lavado de Activos
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Capturan al coronel (r) Hugo Aguilar en Bucaramanga
La orden la hizo efectiva el CTI por orden de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo investigaba por presunto lavado de activos.
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Los reclamos que funcionarios venezolanos le hicieron a Juan Carlos Varela
Portal Varelaleaks reveló que Jorge Arreaza y Delcy Rodríguez le interpelaron por publicar de listas de funcionarios de su país envueltos en lavado de activos.
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Dictan orden de detención contra Keiko Fujimori por lavado de activos
La poderosa líder opositora peruana fue arrestada tras comparecer ante un juez, informó su abogada.
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Gustavo Moreno fue extraditado: se compromete a seguir hablando del cartel de la toga desde EE. UU.
Antes de subirse al avión, le aprobaron el principio de oportunidad para tres delitos, beneficio que se la había negado en cuatro ocasiones.
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En libertad el general (r) Flavio Buitrago, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe
Por rebajas de estudio y trabajo, juez le concedió el beneficio. Había sido condenado a 9 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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Exsuegra, exesposa, hija y sobrina de Hugo Aguilar son dueñas de fincas, lotes y hasta una mina
Harían parte de los bienes del exgobernador de Santander, que adeuda al Estado más de $6 mil millones por parapolítica porque siempre alegó no tener dinero.
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Cae red de testaferros de las FARC que tenía 60 supermercados en el país
Bienes no fueron declarados ni entregados cuando se firmó la paz. Fiscalía señala a 4 hermanos de ocultar propiedades de la antigua organización guerrillera
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Dos colombianos y un mexicano cayeron al intentar ingresar al país cerca de 600.000 dólares
Las detenciones, que se realizaron en dos procedimientos diferentes, se dieron gracias a la pericia de los oficiales de Migración Colombia.
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Fiscalía congela bienes de exdirectivo de Santa Fe investigado por contrabando y lavado de activos
Son 62 propiedades de Álvaro Tello Rondón avaluadas en $14.000 millones y 15.000 acciones del equipo bogotano.
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Cayó la reina del contrabando: lavaba dinero y tenía fregados a comerciantes colombianos
Durante un año las autoridades de Estados Unidos le siguieron el rastro a alias ‘Ányela’, cuyos negocios podían superar los 50 millones de dólares.
