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Lavado de Activos
Lavado de Activos
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Conversaciones entre Lyons y Pinilla, las pruebas de la DEA contra Gustavo Moreno
Supuestas afirmaciones del socio del exfiscal anticorrupción de que este “pagaría a quien necesitara ser pagado” son base para acusarlo por lavado de activos.
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Alberto Fujimori y Ollanta Humala, de rivales políticos a compartir cobijas y pan en prisión
El expresidente tuvo un detalle con su exteniente, quien lideró una fallida asonada militar en su contra en el 2000.
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Juez peruano dicta 18 meses de prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y su esposa
La pareja es señalada por la Fiscalía del delito de lavado de activos por recibir donaciones irregulares de la brasileña Odebrecht para su campaña electoral.
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Ojo con auge del bitcoin o moneda virtual, puede terminar en un lío de lavado de activos
Está en furor porque su valor digital sube como espuma, pero es usada por bandas criminales del mundo para convertir a inversionistas en cibermulas.
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Jaime Tello Rondón, exdirectivo de Santa Fe, aceptó cargos
Se declaró culpable por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y contrabando.
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Capturan a exdirectivo de Santa Fe acusado de integrar red de lavado de activos y contrabando
Según la investigación, entre 2002 y 2016, Jaime Álvaro Tello Rondón movió mercancías por más de 130.000 millones de pesos a través de empresas fachada.
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Integrantes de la DIAN y la Policía, entre los 19 capturados por delitos como contrabando
Los operativos fueron realizados en Cali, Medellín, Pereira y Bogotá. Los detenidos también estarían vinculados con enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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Jefe político de La Guajira estaría implicado con licor de contrabando incautado
El cargamento de 1.200 botellas fue interceptado en altamar por la Armada inmovilizado por la Policía Fiscal. Cinco personas fueron detenidas.
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Por tercera vez ordenan captura de John Jairo Torres, alcalde de Yopal
La Fiscalía apeló la libertad concedida en marzo al considerar que los delitos de los que se le señala son graves.
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Capturan a mexicano con 53.000 dólares en el aeropuerto de Palmira, Valle
Foto: Policía ValleUniformados de la Policía del Valle del Cauca sorprendieron a un ciudadano mexicano en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón cuando llevaba una millonaria suma de dinero en efectivo dentro de una maleta y pretendía salir de Colombia.
