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Lavado de Activos
Lavado de Activos
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Narcotraficante alias ‘el Papero’ quedó en libertad condicional
Marco Antonio Gil Garzón ya purgó las tres quintas partes de su condena de 6 años por los delitos de tráfico de drogas, lavado y enriquecimiento ilícito.
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Operación contra testaferros de las FARC deja 13 detenidos
Fiscalía se incautó de 40 inmuebles, 8 vehículos y la sociedad Triunfemos S.A.S., que lavaba los dineros de las acciones ilícitas del frente 13.
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Por presunto lavado de dinero de FARC, capturan a 13 personas en Valle del Cauca
Foto: cortesía Blu Radio CaliEl CTI de la Fiscalía y la Dijín de la Policía adelantaron un operativo en el que fueron capturadas trece personas, por un caso que se adelanta por lavado de activos contra el Frente 30 de las FARC, al mando de alias ‘Richard’, que operaba en Cali y Buenaventura en el Valle del Cauca.
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Nuevos detalles de la captura del 'zar de los perfumes' en Bogotá
Nidal Waked estaba siendo seguido por agentes de la DEA desde hace 3 meses. Deberá responder por fraude bancario y lavado de activos en Estados Unidos.
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Cristina Fernández enfrentará a la justicia por presunto lavado de activos
El caso ‘Ruta del dinero K’ llevó a Leonardo Fariña, supuesto testaferro de Néstor Kirchner, a decir que recibía más dinero por obras que luego mandaba a Suiza.
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Por falta de pruebas, quedan en libertad el alcalde de Yopal y su esposa
No obstante, John Jairo Torres y Dora Emilse López seguirán vinculados a procesos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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Excongresista Yahir Acuña será investigado por varios delitos
Se busca aclarar si incurrió en enriquecimiento ilícito y lavado de activos al transportar $5.600 millones en época de elecciones sin demostrar su procedencia.
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Fiscalía abrirá investigación contra Luis Bedoya por presunto lavado de activos
Se estableció que hubo flujos de cuentas al exterior por parte del dirigente, explicó el vicefiscal Jorge Perdomo.
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Exinvestigador de la parapolítica terminó de abogado del esposo de ‘la Gata’
Alvaro Pastás fue declarado insubsistente hace 7 meses por la Corte Suprema y denunciado por la pérdida de una declaración de alias ‘Macaco’.
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‘Chapo' Guzmán conformó en Panamá una red con FARC y Cartel de Sinaloa
Más de 50 personas señaladas de lavado de activos fueron detenidas en un operativo internacional de ese país con México y Colombia.
