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Lavado de Activos
Lavado de Activos
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Capturan a secretaria del director del CTI por presunto lavado de activos
La familia conformada por tres personas, llegaba al aeropuerto internacional El Dorado proveniente de República Dominicana, donde aparentemente pasaron tres días de vacaciones.
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Falleció el controvertido empresario italiano Giorgio Sale
El polémico empresario italiano, Giorgio Sale, quien era juzgado en Colombia por lavado de activos y narcotráfico, falleció en las últimas horas en su casa ubicada en el municipio de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca.
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El ‘Zar del oro’ fue enviado a la cárcel
A la cárcel fue enviado John Uber Hernández Santa, conocido como el ‘Zar del oro’, capturado el pasado 20 de enero, acusado de lavar a través de la empresa distribuidora de oro Goldex, al menos 2,3 billones de pesos.
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Roban documentos de defensa del ‘Zar del oro’
Hoy se definirá a partir de las 3:00 de la tarde, la medida de aseguramiento en contra de John Úber Hernández Santa, conocido como el ‘Zar del oro’, propietario de la empresa Goldex, comercializadora de oro con la que según las autoridades se lavó activos por cerca de 2,3 billones de pesos.
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Roban documentos de defensa del ‘Zar del oro’
Hoy se definirá a partir de las 3:00 de la tarde, la medida de aseguramiento en contra de John Úber Hernández Santa, conocido como el ‘Zar del oro’, propietario de la empresa Goldex, comercializadora de oro con la que según las autoridades se lavó activos por cerca de 2,3 billones de pesos.
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Fue capturado quien es considerado el 'zar del oro' en Colombia
John Uber Hernández es el dueño de la empresa Goldex, investigada por un millonario lavado de activos. Fue detenido junto a su esposa en Quindío.
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Personas muertas o inexistentes usaba Goldex para lavar dinero
Un total de $2,3 billones en transacciones a lo largo de 7 años fueron detectadas por la Fiscalía. 26 personas han sido capturadas.
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Desarticulan red que lavó 2,3 billones de pesos exportando oro
La Fiscalía solicitó las capturas del representante legal, director contable, revisor fiscal y accionista de Goldex, junto con los representantes legales, contadores y personas naturales que prestaron su nombre para aparecer como proveedores para estas operaciones comerciales.
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Propietario del Envigado usó el club para lavar activos: Tesoro de los EE. UU.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó hoy en su lista de narcotraficantes internacionales a diez ciudadanos colombianos y 14 entidades vinculadas al grupo criminal La Oficina de Envigado, incluidos el club de fútbol profesional Envigado F.C. y su propietario, Juan Pablo Upegui Gallego.
