Noticias Caracol
Lavado de Activos
Lavado de Activos
-
Ocupan 175 bienes del principal socio del ‘Chapo’ Guzmán en Colombia
Están avaluados en más de 72.000 millones de pesos y se ubican en ciudades como Bogotá, Pereira y Villavicencio.
-
Armando Benedetti fue citado a diligencia de versión libre por caso Fonade
La Corte Suprema de Justicia, al parecer, encontró inconsistencias entre sus ingresos como congresista y sus gastos.
-
Yhonier Leal pagaría máximo 28 años de cárcel y en un centro de reclusión especial
No se le imputaría el delito de tortura y tendría una multa de 200 salarios mínimos por matar a Mauricio Leal y a su mamá, según el preacuerdo con la Fiscalía.
-
Investigan presuntos patrullajes del ELN en Arauquita: se habrían dado durante visita del presidente
Iván Duque se encontraba en Arauca para tomar medidas frente a la presencia de esa guerrilla en el departamento.
-
Caso Mauricio Leal: legalizan la captura de Yhonier Leal, hermano del estilista
Es señalado de homicidio agravado, por el parentesco con las víctimas y por el estado de indefensión y sevicia. También de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
-
Bienes de Mauricio Leal estarían asociados con narcotraficantes de ‘La gran alianza’, según Fiscalía
La peluquería y otras posesiones habrían sido utilizadas para dar apariencia de legalidad a dineros que, para los investigadores, tienen origen ilícito.
-
Cuentas bancarias de Mauricio Leal estarían vinculadas a grupo de narcotraficantes
La Gran Alianza, conformada por capos del Valle del Cauca, es la organización que está en la mira. Este es el rompecabezas del homicidio del estilista.
-
Caso Mauricio Leal: Fiscalía abre una investigación por presunto lavado de activos
Dice el fiscal Francisco Barbosa que hay "manejos irregulares" de bienes y recursos en "el marco de estos hechos".
-
Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en Estados Unidos
Vea los detalles de la audiencia que tuvo el empresario en una corte federal. Defensa insiste en que es un diplomático venezolano con inmunidad.
-
Lingotes de oro, lujosas casas en la playa y otros bienes incautados al Clan del Golfo
La Fiscalía informó que en un nuevo operativo se logró la captura de 27 presuntos integrantes de esta organización criminal.
