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Noticias Caracol Lavado de Activos

Lavado de Activos

  • Fiscalía llamó a juicio a Dilian Francisca Toro por lavado de activos

    La investigación viene siendo adelantada desde 2008, inicialmente por la Corte Suprema de Justicia.

  • Juez negó nulidad del proceso contra Giorgio Sale

    La juez 4 especializada de Bogotá aceptó las pruebas presentadas por la Procuraduría, entre las que se encuentran documentos financieros y declaraciones de Salvatore Mancuso y del veterinario Celso Alfredo Salazar, sobre el origen del capital de su empresa.

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