El Gobierno de Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto o condena del colombiano Álvaro Pulido Vargas, presunto socio de Alex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro.Iván Duque dice que hay empresas colombianas involucradas con caso de Álex SaabEn un comunicado, el Departamento de Estado de EE. UU. explicó que la recompensa está relacionada con las acusaciones presentadas por la cartera de Justicia estadounidense contra "Pulido y otros por lavado de dinero en conexión con un plan de sobornos en el extranjero".El jueves, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida acusó a tres colombianos, entre ellos Pulido Vargas, y a dos venezolanos por su presunta participación en un plan de lavado de miles de millones de dólares relacionados con el programa del Gobierno de Venezuela Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, los cinco estuvieron involucrados en un plan para lavar dinero procedente de contratos obtenidos mediante sobornos, en conexión con el mencionado programa para proporcionar alimentos y medicamentos a Venezuela.Extradición de Álex Saab despertó la furia del régimen venezolano: “Pasaron por encima de todo”Pulido está, de otro lado, incluido en otro caso judicial por lavado de dinero y por el que Alex Saab fue extraditado el pasado sábado a Estados Unidos desde Cabo Verde.El presunto testaferro de Maduro fue extraditado después de un largo periplo judicial en el país africano, que se remontaba al 12 de junio de 2020, cuando fue detenido mientras su avión hacía escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal.Alex Saab, de 49 años, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está acusado en EE. UU. de siete cargos de lavado y uno más de conspiración para blanquear desde 2019.La acusación señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido Vargas conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.Como resultado del plan, Saab y Pulido Vargas supuestamente transfirieron desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía del país norteamericano.
En Bogotá, las autoridades informaron que fue desarticulada una banda denominada Los del sur, señalada de reclutar personas de bajos recursos, entre ellas amas de casa, electricistas y pequeños comerciantes, para convertirlas en mulas internacionales de divisas.“Empezamos con los perfilamientos de las personas que se hacen a través de las llegadas y salidas del territorio nacional, comportamientos en el aeropuerto. Empezamos a detectar que, más allá de que nos estaban cumpliendo cambiariamente con la formalidad de declararnos los dineros, había una frecuencia inusual de entradas y salidas del país, que nos dispararon las alertas”, dijo Luis Carlos Quevedo, director de Fiscalización de la DIAN,Agregó que, a partir de allí, se iniciaron los análisis y eso llevó a “encontrar vínculos familiares, de vecinos y de ciudades”.“Identificamos 1.700 movimientos migratorios que involucran más de 120.000 millones de pesos, que formalmente ante la autoridad aduanera habían satisfecho la obligación de declarar, pero que sí nos generaba la obligación de una nueva investigación”, afirmó.En videos recopilados por las autoridades, se observa que algunos de los miembros de Los del sur se cambian de ropa para evadir controles.Siete personas fueron capturadas, la mayoría de ellas de bajos recursos, que residen en ciudades como Villavicencio y Bogotá, y que terminaron engañadas por Los del sur, estructura encabezada por una mujer identificada como alias ‘Cielo’.“Cinco de los capturados precisamente son de una familia, que fueron ubicados por la líder de la organización, porque son conocidos de data, y les fue ofrecido como ese trabajo”, dijo el coronel Gelber Hernando Cortés, director de la Policía Fiscal y Aduanera.Agregó que “esta persona les decía que no había ningún inconveniente porque, al llegar al país, declaraban el dinero ante la DIAN”.“Lo que no tenían en cuenta era que después de un análisis muy importante de esta información pudimos determinar ese movimiento de 122.000 millones de pesos”, aseguró el oficial.Los detenidos de la banda Los del sur ya fueron enviados a la cárcel y podrían pagar hasta 8 años de prisión.
El escándalo, revelado por Noticias Caracol, causó el retiro del liquidador de Supersociedades, Gustavo Osorio.
Fiscales suizos registraron las oficinas del banco privado HSBC en Ginebra tras iniciar una investigación por posible lavado de dinero, debido a las noticias sobre que el banco ayudó a esconder millones de dólares de celebridades, traficantes de drogas y armas.Los fiscales dijeron estar investigando HSBC Private Bank (Suisse) SA y a varias personas no identificadas por supuesto lavado de dinero con agravantes. Las pesquisas podrían extenderse después a personas sospechosas de cometer o participar en el blanqueo de dinero, indicaron en un comunicado.La investigación derivó de "las recientes revelaciones publicadas" sobre la entidad, señalaron. El miércoles se produjo un registro en las oficinas de la empresa en Ginebra, apuntó el comunicado, sin dar más detalles.No fue posible contactar en un primer momento con la filial suiza de HSBC para pedir comentarios. Su director ejecutivo, Franco Morra, dijo la semana pasada que había cerrado las cuentas de clientes que "no cumplían nuestros estrictos estándares" y que las revelaciones sobre "prácticas corporativas históricas" eran un recordatorio sobre que el viejo modelo de negocio de la banca privada suiza ya no son aceptables.El reporte divulgado la semana pasada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y varias organizaciones de noticias reveló que el banco había ocultado millones de dólares, mientras ayudaba a clientes adinerados en todo el mundo a evadir impuestos.Las noticias se basaban en documentos filtrados referidos al periodo hasta 2007 y relativos a cuentas por valor de 100.000 millones de dólares, a nombre de más de 100.000 personas y entidades legales de 200 países.Un ex empleado de HSBC, Herve Falciani, dio los datos a la Hacienda francesa en 2008. Francia los compartió con otros gobiernos y emprendió investigaciones. El diario francés Le Monde obtuvo una copia de la información y la compartió con el consorcio de periodistas de investigación, que analizó el material junto con otros medios internacionales.
