Acusan a familiares de hermanos Rodríguez Orejuela por lavado de activos

"La decisión adoptada por un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Lavado de Activos afecta a Jaime, Humberto y María Alexandra Rodríguez Mondragón; Maria Fernanda y Juan Miguel Rodríguez Arbeláez; Amparo Arbeláez Pardo, Julio César Muñoz Cortés, Juan Carlos Muñoz Rodríguez, Rafael Guillermo Alvarado Arjona y María Tereza Quiazua Espinel, en contra de quienes también dejó en firme la medida de aseguramiento intramural", informó el ente judicial.
Ellos, agregó la entidad, serán investigados por lavado de activos, en calidad de presuntos coautores.
El proceso, señala, se originó mediante un informe del CTI de marzo de 1999, que dio pie para investigar la venta de las empresas: A) Drogas La Rebaja de los señores Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela; B) Drogas La Rebaja LTDA a la Cooperativa Multiactiva de Empleados de Distribuidores de Drogas Copservir LTDA; C) Compañía Interamericana de Cosméticos SA (Cointercos) a Cosmepop; D) Blanco Pharma SA a Americana de Cosméticos, y E) Laboratorios Kressfor de Colombia SA a la Cooperativa Multiactiva de Comercialización y Servicios Farmacéuticos, Pharmacoop.
"Igualmente el proceso abordó la suscripción de contratos de mandato de Caja Solidaria con Copservir, con Humberto Rodríguez Mondragon, con Pharmacoop, con Cosmepop y el manejo de sumas de dinero de Caja Solidaria en varios bancos del país y que en apariencia eran de Copservir, Cosmepop y Humberto Rodríguez, entre otros", agrega.
Según informó la Fiscalía, la investigación tiene en común, "con base en diversos informes de policía judicial", "que mientras unas empresas fueron creadas con los dineros ilícitos de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, las otras lo hicieron para manejar esos capitales".
"Estas empresas suscribieron diversos contratos entre sí, los empleados de unas son gerentes en otras y mientras unas compañías contaron con la presencia directa de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela como accionistas o socios, en otras, figuraron de manera indirecta a través de sus esposas y/o hijos", explica.
La Fiscalía concluyó "que la cesión de dichas empresas a sus esposas, hijos, hijas, hermanos y sobrinos, entre otros, fueron 'simulaciones que constituyeron el medio del que se valieron los señores Rodríguez Orejuela para continuar su actividad de lavado de activos a través de tales empresas, al pretender dar apariencia de legalidad a los recursos que les generaba el narcotráfico (...) así los nuevos propietarios (...) solo lo fueron en el papel, ya que quienes detentaban su manejo y dirección eran los señores Rodríguez Orejuela'".