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Lavado de Activos
Lavado de Activos
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Caso Mauricio Leal: legalizan la captura de Yhonier Leal, hermano del estilista
Es señalado de homicidio agravado, por el parentesco con las víctimas y por el estado de indefensión y sevicia. También de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
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Bienes de Mauricio Leal estarían asociados con narcotraficantes de ‘La gran alianza’, según Fiscalía
La peluquería y otras posesiones habrían sido utilizadas para dar apariencia de legalidad a dineros que, para los investigadores, tienen origen ilícito.
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Cuentas bancarias de Mauricio Leal estarían vinculadas a grupo de narcotraficantes
La Gran Alianza, conformada por capos del Valle del Cauca, es la organización que está en la mira. Este es el rompecabezas del homicidio del estilista.
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Caso Mauricio Leal: Fiscalía abre una investigación por presunto lavado de activos
Dice el fiscal Francisco Barbosa que hay "manejos irregulares" de bienes y recursos en "el marco de estos hechos".
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Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en Estados Unidos
Vea los detalles de la audiencia que tuvo el empresario en una corte federal. Defensa insiste en que es un diplomático venezolano con inmunidad.
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Lingotes de oro, lujosas casas en la playa y otros bienes incautados al Clan del Golfo
La Fiscalía informó que en un nuevo operativo se logró la captura de 27 presuntos integrantes de esta organización criminal.
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‘Pandora Papers’: negocio de la vicepresidenta y mintransporte de Colombia con condenado en EE. UU.
Marta Lucía Ramírez y Ángela María Orozco son mencionadas en una sociedad en Islas Vírgenes Británicas. El director de la Dian, que también aparece en el escándalo, dio sus explicaciones.
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Pandora Papers: más de 10 líderes mundiales escondieron su fortuna en paraísos fiscales
ICIJ revela “cómo funciona la máquina de dinero en el extranjero en todos los rincones del planeta, incluidas las democracias más grandes del mundo”.
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Cristiana Chamorro, líder opositora de Nicaragua, fue arrestada
La medida la tomó un juez de Managua, luego de un allanamiento a la casa de la precandidata presidencial. La acusan de lavado de activos, entre otros delitos.
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La finca de Pablo Escobar que refleja la pelea eterna por extinguir bienes de la mafia
Se llama La Manuela y hace parte de las 28 mil propiedades que el Estado le quitó a delincuentes. El viacrucis por volverlas productivas está lleno de amenazas, corrupción y leguleyadas.
