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Lavado de Activos
Lavado de Activos
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Arrestan a hijo de Pelé por lavado de dinero
Do Nascimento, conocido como Edinho, fue hallado culpable este año y sentenciado a 33 años de prisión por lavar dinero para narcotraficantes. El exarquero pudo seguir en libertad mientras duraba el proceso judicial, pero una jueza rechazó el martes su apelación. Edinho puede volver a apelar ante un tribunal de mayor jerarquía, pero la jueza Suzana Pereira dijo en su fallo que esta vez debe permanecer en prisión. Los abogados de Edinho dijeron a la prensa brasileña que solicitarán que sea liberado. La oficina de prensa de Pelé indicó que el exfutbolista no comentará sobre el arresto de su hijo. Sao Paulo (Brasil)
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Rodolfo Orellana lideraba una red de tráfico de terrenos en Perú
En 2001, fue señalado de malos manejos presupuestales, a partir de entonces fueron saliendo a la luz cada delito que ha cometido.
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EE. UU. retira pedido de extradición contra carpintero, admite “un error”
El Gobierno de EE. UU., a través de su embajada de Colombia, se comunicó con la Fiscalía y reconoció que hubo una equivocación en el pedido de extradición de Martínez.
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Policía desarticula red internacional de lavado de activos
Según la documentación incautada a los detenidos, esta red había lavado una cantidad superior a los dos billones de pesos colombianos (unos 1.060 millones de dólares) prestando los nombres y cuentas bancarias de sus miembros para que los utilizara la organización criminal.
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Fiscalía investigará muerte de esposo de pastora Piraquive
Según conoció Blu Radio, la Unidad de Lavado de Activos solicitó copia de una denuncia presentada por Iván Darío Moreno Piraquive ante la justicia, en la que asegura que no hay claridad sobre la muerte de Luis Eduardo Moreno, esposo de la pastora María Luisa Pirquive y padre de la senadora del MIRA Alexandra Moreno.
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Detienen al excontador del Vaticano acusado de lavado de dinero
Un monseñor, ex contador del Vaticano, procesado por haber tramado presuntamente el contrabando de 20 millones de euros (26 millones de dólares) de Suiza a Italia, fue detenido el martes en un caso separado bajo el cargo de haber usado presuntamente sus cuentas en el banco de la Santa Sede para lavar dinero.
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Entre lágrimas y sonrisas Dilian Francisca Toro salió de la cárcel
La exsenadora recuperó su libertad este jueves pero sigue vinculada al proceso que se le sigue por lavados de activos.
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Fiscalía decretó libertad de Dilian Francisca Toro
La declaración de nulidad se tomó luego de que la defensa de la excongresista no pudiera interrogar a un testigo que la inculpó en el delito de lavado de activos.
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Fiscalía llamó a juicio a Dilian Francisca Toro por lavado de activos
La investigación viene siendo adelantada desde 2008, inicialmente por la Corte Suprema de Justicia.
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