Primera condena por Factor Group, uno de los mayores descalabros financieros de Colombia

Name: Primera condena por Factor Group, uno de los mayores descalabros financieros de Colombia
Uploaded: 2017-04-28T13:51:28-05:00
Description: Primera condena por Factor Group, uno de los mayores descalabros financieros de Colombia

Lina Marcela Vélez Restrepo debe pagar una pena de 93 meses de prisión. La sociedad habría captado ilegalmente $325 millones de 1.557 víctimas. Vélez Restrepo, gerente comercial y suplente de la junta directiva del grupo, fue hallada responsable de los delitos de complicidad en estafa agravada, falsedad en documento privado, captación masiva y habitual y concierto para delinquir. También tendrá que cancelar una multa de 59 salarios mínimos, unos $44 millones. El proceso ha revelado que parte del dinero captado (US$27 millones) estarían en un fondo abierto por David Wigoda, representante de Factor Group, en Islas Vírgenes británicas. En paraíso fiscal está fondo de US$26 millones arrebatado a 5.000... Wigoda, actualmente se encontraría en Israel. La condena impuesta contra la directiva de la sociedad es superior a las que hasta ahora han recibido responsables de descalabros similares como Interbolsa.