El entramado de colombiano que llevó pirámide a EE. UU. y acumuló fortuna de 66 millones de dólares

El colombiano Efraín Betancourt está detrás de un sofisticado método de estafas que recaudó fondos por 66 millones de dólares con su compañía Sky Group, una empresa de préstamos que se ganó la confianza de cientos de inversionistas quienes depositaron grandes sumas de dinero que, finalmente, no les retornaron.

Betancourt, de 36 años, fue capturado en el 2024, pero la investigación en su contra tuvo hasta el 21 de mayo una resolución luego de que se declarara culpable. Con la figura de director ejecutivo y único propietario de Sky Group, captó los dineros a través de un sistema de estafallamado Ponzi. Según las autoridades de Estados Unidos, este modelo atrae a inversores con la promesa de altas ganancias, pero en realidad usa el dinero de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, en lugar de generar ganancias legítimas.

En otras palabras, Betancourt llevó a Estados Unidos el sistema de estafa que en Colombia se conoce como pirámide, donde el esquema se sostiene solo mientras se puedan atraer nuevos inversores.

Las autoridades señalaron que Betancourt, director ejecutivo y único propietario de Sky Group, dirigía esa compañía y vendía pagarés a inversores para recaudar fondos. El modus operandi era financiar préstamos de bajo monto a corto plazo a consumidores, con los cuales recaudó aproximadamente 66 millones de dólaresde más de 600 inversores entre enero de 2016 y marzo de 2020.

De acuerdo con las investigaciones, Betancourt hizo declaraciones sustancialmente falsas a los inversores sobre el uso de sus fondos, incluyendo que estos se utilizarían únicamente para otorgar préstamos al consumo y cubrir los gastos comerciales asociados.

Sin embargo, tras las pesquisas, se descubrió que el colombiano, quien también tiene nacionalidad estadounidense, operaba una estafa piramidal , generando ingresos principalmente a través del dinero de nuevos inversores y utilizando el dinero recién recaudado para realizar pagos programados a inversores anteriores.

Efraín Betancourt podría pagar una pena de 20 años de prisión

“Sky Group solo obtuvo unos 12,2 millones de dólares con préstamos al consumo, y Betancourt y sus cómplices utilizaron millones de dólares para pagar comisiones no reveladas a agentes de ventas. Betancourt malversó más de 6,5 millones de dólares para su uso personal, incluyendo una lujosa boda en un castillo en Francia y otras lujosas vacaciones en grupo con amigos y familiares”, relató elDepartamento de Justicia de Estados Unidos.

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Por estos delitos, el colombiano podría enfrentar una pena máxima de gasta 20 años de prisión. La audiencia de sentencia está programada para el 14 de agosto ante el juez federal de distrito Darrin P. Gayles. Detrás del caso está el fiscal de los Estados Unidos, Hayden P. O'Byrne, para el Distrito Sur de Florida; el agente especial interino a cargo, Brett D. Skiles, del FBI en Miami; y Russell C. Weigel, III, comisionado de la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR).

No es la única investigación que enfrenta Betancourt, pues la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos inició un procedimiento paralelo en su contra, el cual está relacionado con el mismo esquema de fraude de inversiones denunciado en la acusación.

Medios de Estados Unidos también revelaron que Efraín Betancourt Jr. se daba una vida de lujos. Se conoció que vivía en una casa valorada en $1.5 millones en el piso 51 del Epic Residences & Hotel, con vista al río Miami, a la bahía de Biscayne y el océano. Entre sus propiedades estaba una aeronave Piper. Además, su matrimonio se realizó en un lujoso castillo en la Riviera Francesa.

A sus inversores, en medio de consumarse la estafa, les regalaba joyas costosas y gastaba cientos de dólares en vacaciones familiares a Walt Disney y el Caribe.

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ
NOTICIAS CARACOL