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Noticias Caracol  / Lavado de Activos

Lavado de Activos

  • Linda Caramelo quedó libre tras ser capturada por lavado de dinero para el Clan del Golfo
    Antioquia

    Linda Caramelo, capturada por lavado de activos para el Clan del Golfo, quedó libre

    Además de la influenciadora Linda Caramelo, nueve personas señaladas de ser testaferros de la estructura delincuencial Los Will también fueron detenidas.

  • Incautan cerca de $14.000 millones del Clan del Golfo: ¿cómo funcionaba su red de finanzas?
    Colombia

    Incautan cerca de $14.000 millones del Clan del Golfo: así funcionaba su red de finanzas

    Se trata de la incautación de dinero más grande de la moneda colombiana en los últimos tiempos en el país. Durante el operativo cayeron varios miembros del Clan del Golfo.

  • Inescrupulosos están vendiendo productos como Nequi y Daviplata por redes: no se deje engañar
    Economía

    Inescrupulosos están vendiendo productos como Nequi y Daviplata por redes: no se deje engañar

    Autoridades advierten a los incautos sobre los riesgos que conlleva adquirir productos como Nequi y Daviplata de esta forma. Uno de ellos es la estafa y otro es el testaferrato.

  • Amparo Rodríguez Orejuela fue capturada en Cali
    Amparo Rodríguez Orejuela deberá pagar una pena de 13 años por lavado de activos, determinó la Corte Suprema.
    Valle

    Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de Miguel y Gilberto, fue capturada en Cali

    Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de los capos del Cartel de Cali, se entregó a funcionarios del CTI. De inmediato se le hizo efectiva una orden de captura para que cumpla una condena por lavado de activos.

  • Ocupan 175 bienes de socio del ‘Chapo’ Guzmán en Colombia
    Colombia

    Ocupan 175 bienes del principal socio del ‘Chapo’ Guzmán en Colombia

    Están avaluados en más de 72.000 millones de pesos y se ubican en ciudades como Bogotá, Pereira y Villavicencio.

  • Armando Benedetti
    Colprensa
    Política

    Armando Benedetti fue citado a diligencia de versión libre por caso Fonade

    La Corte Suprema de Justicia, al parecer, encontró inconsistencias entre sus ingresos como congresista y sus gastos.

  • Detalles del preacuerdo de Yhonier Leal y la Fiscalía: pide ir a cárcel especial
    Colombia

    Yhonier Leal pagaría máximo 28 años de cárcel y en un centro de reclusión especial

    No se le imputaría el delito de tortura y tendría una multa de 200 salarios mínimos por matar a Mauricio Leal y a su mamá, según el preacuerdo con la Fiscalía.

  • Presuntos patrullajes del ELN en Arauquita generan alerta
    Colombia

    Investigan presuntos patrullajes del ELN en Arauquita: se habrían dado durante visita del presidente

    Iván Duque se encontraba en Arauca para tomar medidas frente a la presencia de esa guerrilla en el departamento.

  • Caso Mauricio Leal: legalizan la captura de Yhonier Leal, hermano del estilista
    Colombia

    Caso Mauricio Leal: legalizan la captura de Yhonier Leal, hermano del estilista

    Es señalado de homicidio agravado, por el parentesco con las víctimas y por el estado de indefensión y sevicia. También de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

  • Red de narcotraficantes estaría vinculada con bienes de Mauricio Leal, según Fiscalía
    Colombia

    Bienes de Mauricio Leal estarían asociados con narcotraficantes de ‘La gran alianza’, según Fiscalía

    La peluquería y otras posesiones habrían sido utilizadas para dar apariencia de legalidad a dineros que, para los investigadores, tienen origen ilícito.

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