En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
YULIXA TOLOZA
ÁLEX SAAB
NIÑO CAE DE PISO 15
TENSIÓN CUBA - EE. UU.
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Lavado de Activos

Lavado de Activos

Autoridades toman posesión de 5 hoteles de lujo de príncipe belga en Cartagena: ¿de quién se trata?
JUDICIAL

Autoridades toman posesión de 5 hoteles de lujo de príncipe belga en Cartagena: ¿de quién se trata?

Este hombre pertenece a una destacada familia aristocrática franco-belga, investigado por un escándalo financiero conocido como los “Papeles de Dubái”

Capturado caso Lili Pink
JUDICIAL

Lili Pink dice no tener vínculo con el único capturado por presunto lavado de activos en la compañía

El detenido compareció en audiencia de solicitud de medida de aseguramiento desde la cama de un hospital.

Capturado caso Lili Pink
JUDICIAL

Caso Lili Pink: este es el prontuario delicuencial del único detenido por presunto lavado de activos

El señalado fue incluido en un registro de candidatos elegibles para administrar bienes del Estado, solo dos días antes de ser capturado.

Caso Lili Pink: ¿quién es el único capturado tras allanamiento de tiendas en Colombia? Es un bogado
JUDICIAL

Caso Lili Pink: ¿quién es el único capturado tras allanamiento de tiendas en Colombia? Es un abogado

De acuerdo con fuentes de la investigación, este hombre habría actuado como apoderado de otra empresa del mismo sector que años atrás también fue intervenida por presunto lavado de activos.

¿Qué pasará con los bienes de Lili Pink incautados por las autoridades tras allanamiento?
JUDICIAL

¿Qué pasará con los bienes de Lili Pink incautados por las autoridades tras allanamiento?

La Fiscalía informó que algunos de los locales de la marca de ropa interior femenina seguirán operando mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

Directivos de Lili Pink sabían sobre allanamiento de Fiscalía y dejaron a empleados a su suerte: SAE
JUDICIAL

Directivos de Lili Pink sabían sobre allanamiento de Fiscalía y dejaron a empleados a su suerte: SAE

La empresa de ropa interior femenina cuenta con alrededor de 3.000 empleos directos en Colombia. Las autoridades investigan en qué condiciones laborales se encuentran tras el allanamiento.

Lili Pink
COLOMBIA

Estas son las pruebas contra Lili Pink que tiene la Fiscalía por presunto lavado de activos

El ente judicial señala que precisamente estas tiendas habrían funcionado como una fachada para un conglomerado que, presuntamente, ingresó mercancía que fue distribuida en el mercado nacional.

¿Qué pasará con los trabajadores de Lili Pink tras allanamiento de Fiscalía? Esto dijo el ente
JUDICIAL

Caso Lili Pink: ¿qué pasará con los trabajadores de tras allanamiento de Fiscalía? Esto dijo el ente

Lili Pink figura en el puesto 528 entre las 10.000 empresas más grandes del país, con utilidades de $10.000 millones en 2024 y 3.000 empleos directos en Colombia.

Lili Pink, allanamiento
JUDICIAL

¿Cerrarán Lili Pink después del allanamiento de sus tiendas en Colombia? Esto se sabe

Las tiendas de ropa interior femenina fueron allanadas por supuesta relación con una red transnacional ligada a lavado de activos y contrabando.

Allanamiento contra Lili Pink.
JUDICIAL

Así funcionaría red que presuntamente involucra a Lili Pink en lavado de activos y contrabando

El lavado de activos sería de más de 730.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, la organización delictiva habría estructurado un entramado para ingresar mercancía de manera ilegal al país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad