Cuatro señalados estafadores fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación. Estas personas, al parecer, utilizaban empresas fachada para dar tránsito a los dineros del modelo fraudulento conocido como Daily Cop.>>> Vea más: ¿A la campaña de Petro le entró plata de la empresa de criptomonedas Daily Cop?¿Quiénes fueron capturados por estafa con modelo Daily Cop?Los implicados fueron identificados como Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, quienes son señalados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.La Fiscalía pudo evidenciar que estos presuntos estafadores serían los representantes legales de las empresas que hicieron parte de una sociedad financiera creada para mover y darle apariencia de legalidad a los dineros captados por una aparente inversión en criptomonedas.Luis Fernando Adams, según las investigaciones, era el contador y revisor fiscal de varias de las compañías relacionadas en este caso de lavado de activos. Las autoridades también implicaron en este hecho al ciudadano identificado como Cristian Camilo Giraldo López, quien, al parecer, era el encargado de promocionar y recibir dineros en la ciudad de Bogotá.Granada, Adams e Izquierdo fueron capturados en Cali y en Bogotá, durante operativos realizados por la Policía y la Fiscalía. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez a estos supuestos delincuentes, quienes no aceptaron los cargos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.¿Qué es Daily Cop?Daily Cop, según la Fiscalía General de la Nación, era un modelo de inversión que operaba como un esquema de financiación en criptomonedas y les ofrecía a sus inversionistas ganancias diarias del 0,5% y mensuales del 12% en pesos colombianos. Los fondos recaudados por Daily Cop eran depositados en cuentas de las empresas vinculadas, incluyendo las compañías de los procesados, y, al parecer, se utilizaban para adquirir propiedades y carros de alta gama. De esta manera, los inversionistas que confiaban sus ahorros no recibían los rendimientos prometidos.Las autoridades han recibido 60 denuncias con 113 víctimas del modelo Daily Cop en Colombia. Los dineros que perdieron estas personas oscilan los 8.000 millones de pesos.Por último, un juez de control de garantías determinó que los cuatro implicados en este hecho deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus casas.>>> Le invitamos a leer: Un avión, una criptomoneda y la campaña de Petro: ¿hubo acuerdo para regular este mercado?
En las últimas horas, se conoció la incautación más grande de moneda colombiana en el país de los últimos tiempos, cerca de 14.000 millones de pesos del Clan del Golfo. Con el golpe cayeron varios miembros de la red financiera del grupo delincuencial.Puede leer: Fuerzas Militares reactivaron sus operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo: hay 16 capturadosEl grupo criminal guardaba el efectivo en un apartamento ubicado en el sector de El Poblado de Medellín. Los seguimientos daban cuenta de que este sitio era utilizado como una especie de caleta con dinero ilícito del Clan del Golfo."En un cuarto que estaba inhabilitado había 11 cajas, una maleta y dos bolsas, todo cerrado y sellado, y marcado con el dinero", reveló un investigador de inteligencia de la Policía.Los agentes encontraron 13.982.545.000 millones de pesos en efectivo, la mayor incautación de dinero en moneda colombiana en el país. Sin embargo, lo que muchos se preguntan es ¿cómo llegó esa suma de dinero en efectivo al lugar? Cuenta el investigador que todo nace con la exportación de cargamentos de droga del Clan del Golfo a Centroamérica."La droga llega y el dinero estando allá por la otra organización que tiene que pagarlo necesita enviarlo a Colombia”, agregó el uniformado.A la modalidad para enviar el dinero de los pagos a Colombia le llaman "espejo" y consiste en que el narco en el extranjero entrega el dinero en una casa de cambio y, como soporte, firma un billete, le escribe la fecha y el monto.Posteriormente, le toma una foto y se lo envía a otro narco en Colombia, que lo presenta como soporte a otra casa de cambio aliada y allí le entregan el dinero en efectivo, descontando entre el 15 y el 20% por transacción. El cabecilla de esta red que trabajaba para el Clan del Golfo, según la Policía, es José Ruiz Arroyave, alias ‘Chucho Primo’."José Arroyave, alias ‘Chucho Primo’, gozaba de la confianza plena de alias ‘Otoniel’ hasta el momento de su captura, luego la confianza fue trasladada a ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, quienes siguen en contacto con esta persona, recibiendo semanalmente entre 5 y 6.000 millones de pesos”, indicó el investigador de la Policía.Lea, además: Crisis humanitaria en Colombia por el conflicto armado empeoró, según informe de la CICRLuego, la distribución del dinero se hacía en vehículos equipados con caletas electrónicas y a través de transportadores que los llevaban en cajas. Este proceso estaba a cargo, de acuerdo con las autoridades, de José Zapata y su sobrino Bilal Zapata.“Una caja corriente, normal para no llamar la atención, los movimientos mínimos eran de 500 millones", añadió el oficial de inteligencia de la Policía.El dinero luego era repartido, según instrucciones de ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, una parte a sus familiares y otra a Blanca Senovia Madrid, alias ‘la Flaca’, expareja de ‘Otoniel’ y señalada de lavar activos en Montería, comprando bienes y el resto para sostener el negocio criminal."Este dinero era reinvertido en el pago de bienes y servicios a la red logística que facilitaba el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa, en diversas modalidades empleadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, además del pago de nóminas criminales, adquisición de material de intendencia y bélico", aseveró el general Tito Castellanos, jefe nacional de servicio de la Policía.Tras casi dos años de investigaciones, en Montería fue capturada alias ‘la Flaca’ y, en Medellín, alias ‘Chucho Primo’, Bilal Zapata y José Zapata, precisamente en el apartamento de este último encontraron la millonaria caleta. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía y son procesados al igual que las hermanas Erica y Olga Villamizar, detenidas en Buga durante el 2019, según Fiscalía.
Inescrupulosos están vendiendo cuentas de productos financieros como Nequi y Daviplata y lo están haciendo hasta por redes sociales. Tramitadores están ofreciendo entre $15.000 y $20.000 a incautos que están cediendo sus datos personales para crear las cuentas que luego son vendidas a otros entre $80.000 y $100.000.Panorama para economía colombiana en 2023, según expertos: ¿recesión inminente?En ese sentido, el riesgo para el comprador es que, aunque consigne y administre dinero a través de dicha cuenta, realmente le pertenece al titular, es decir, a quien puso su cédula de ciudadanía. Por lo tanto, podría ser víctima de estafa.En el caso de la persona que cede sus datos para crear esa cuenta, el riesgo es que, si esta última se usa para delitos como testaferrato, tendrá que asumir la responsabilidad.Reforma laboral: Gobierno propone cambios en dominicales, festivos y recargos nocturnos“Imagínese usted que esa cuenta sea utilizada para recibir dineros ilícitos, pues esa persona que prestó sus datos para hacer eso va a quedar incursa en un delito penal”, dijo Jaime Rincón, director de gestión operativa y seguridad de Asobancaria.Las autoridades y entidades financieras insisten en que los productos bancarios son únicos, personales e intransferibles.Además, las autoridades invitan a los usuarios a ser muy cuidadosos con esas ofertas por redes sociales y, sobre todo, reportarlas.
La Fiscalía General de la Nación, en trabajo articulado con la Dijín, ocupó con fines de extinción de dominio 175 bienes que pertenecerían a Néstor Alonso Tarazona Enciso, considerado como el principal socio en Colombia de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.Autorizan extinción de dominio a Drogas La Rebaja, que pasa definitivamente a manos del EstadoSe trata de dos predios rurales, dos urbanos, cinco vehículos y 166 semovientes ubicados en Bogotá, Pereira, Villavicencio, San Martín y Acacías. El valor de los bienes supera los $72.000 millones y estarían a nombre de Néstor Alonso Tarazona y de mujeres cercanas a su círculo familiar. Según la investigación de la Fiscalía, el hombre compró propiedades lujosas en Colombia y se valió de una compañía agrícola y un criadero de caballos para lavar más de 2.600 millones de pesos e incrementar su patrimonio en casi 4.000 millones de pesos.
El senador Armando Benedetti fue citado por la Corte Suprema de Justicia para una diligencia de versión libre en el marco del proceso de supuestas irregularidades en contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade. Hasta Roy Barreras se sumó a los memes de las curiosas fotos que le tomaron con Armando BenedettiEn medio del proceso se investigan las posibles inconsistencias entre sus ingresos como congresista y sus gastos.Armando Benedetti ha dicho que no cuenta con garantías en este proceso que le adelanta la Corte Suprema y asegura que el dinero que posee es producto de 18 años de trabajo y la venta de un inmueble.Comenzaron acercamientos entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández: ¿qué se sabe?
En una reunión entre la Fiscalía, el confeso asesino del estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández, y el abogado de víctimas, en la que se socializó lo que sería el preacuerdo para reducir la pena del homicida, se conocieron detalles de lo solicitado por Yhonier Leal.Yhonier Leal estaría haciendo llamadas desde sitio de reclusión: ¿quién le autorizó tener celular?Lo que se sabe del preacuerdo es que Yhonier Leal pidió un centro de reclusión especial, específicamente, un pabellón de alta seguridad en cualquier centro carcelario de Colombia.Además, se conoció que su pena superaría los 24 años de cárcel, y sería de entre 26 y 28 años. Asimismo, Yhonier Leal tendría que pedir perdón nuevamente y pagar una multa de 200 salarios mínimos. No se le imputará el delito de tortura.Yhonier Leal tenía deudas millonarias, Mauricio asumía gastos hasta del sobrino: habla testigoSin embargo, todo este depende de que entregue más información sobre el crimen del Mauricio Leal y su mamá.También se contempla que Yhonier Leal aporte información sobre la investigación de la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.¿Qué pasará con la herencia de Mauricio Leal?El abogado de las víctimas, como lo había manifestado en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Yhonier Leal, se opuso a este preacuerdo.Si se acepta o no el preacuerdo entre Yhonier Leal y la Fiscalía se sabrá en las próximas semanas, en una audiencia ante un juez de control de conocimiento.
El presidente Iván Duque se encontraba en la tarde de este domingo en el departamento de Arauca en un consejo de seguridad que busca contener la ola de violencia que ha dejado 33 personas muertas en los primeros 15 días del 2022, pero se vio sorprendido cuando salieron a las luz unas fotografías en las que se observaba a presuntos miembros del ELN, al parecer, haciendo patrullajes en el municipio de Arauquita.Disputa criminal en Arauca y frontera con Venezuela: ¿qué hay tras el recrudecimiento de la guerra?Las fotografías fueron tomadas en el sector de La Esmeralda. En ellas se observa a cuatro hombres armados portando brazaletes del ELN y haciendo presencia en el tramo de una carretera, ubicada a 2 horas y 30 minutos de distancia de Arauca.En este momento las autoridades intentan establecer si las fotografías fueron tomadas mientras el presidente Duque se encontraba en el departamento.Durante la reunión del consejo de seguridad, el mandatario anunció medidas para frenar la presencia del ELN en Arauca.“Se aumenta el pie de fuerza, se aumenta la dotación, se aumenta la capacidad de inteligencia y contrainteligencia en punto de frontera y estamos en una operación transnacional para desenmascarar las redes de lavado de activos del ELN y disidencias en esta tierra", indicó el presidente.Sin embargo, la población pide una mayor presencia del Ejército Nacional puesto que la ola de violencia no cesa.En las últimas horas fue activado un carro bomba en el departamento e incineraron un bus. Además, según la Defensoría del Pueblo, en las primeras dos semanas del 2022 fueron asesinadas 33 personas y 170 familias han sido desplazadas.
Una jueza de control de garantías legalizó la captura de Yhonier Leal, investigado por el homicidio de su hermano Mauricio Leal, conocido como el “estilista de las famosas”, y Marleny Hernández, madre de ambos.¿Por qué la Fiscalía capturó a Jhonier Leal, hermano del estilista Mauricio Leal?La audiencia se realizó de manera virtual y Yhonier Leal compareció desde el búnker de la Fiscalía. La imputación de cargos contra el también estilista se realizará el próximo lunes 17 de enero. El hermano de Mauricio Leal fue capturado el pasado viernes, 14 de enero, señalado de homicidio agravado, de acuerdo a las autoridades, por el parentesco que tenía con las víctimas y la indefensión y sevicia en la violenta muerte.El mismo viernes se realizó el embargo, con fines de extinción de dominio, a la peluquería que pertenecía a Mauricio Leal, en el norte de Bogotá.A la investigación por doble homicidio se suma la pesquisa por presuntas actividades ilegales que vincularían a Mauricio Leal con lavado de activos.
Una peluquería ubicada en un exclusivo sector del norte de Bogotá es una de las propiedades del asesinado estilista Mauricio Leal, que fue producto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía. El salón de belleza permanece cerrado, y en aparente proceso de remodelación.La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio también impuso medidas cautelares sobre otro bien inmueble, dos automóviles y una motocicleta.Los bienes afectados están avaluados en más de 4 mil millones de pesos y se encuentran ubicados en La Calera, Cajicá y Bogotá.Las nuevas pistas en caso de Mauricio Leal: movimientos ilegales de oro y la compra de un edificioLa Fiscalía avanza en una línea de investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.El ente investigador tiene elementos de que en la organización de Mauricio Leal se estuvo lavando dinero de una red conocida como ‘La gran alianza’.Dicha organización estaría conformada por cuatro capos del narcotráfico del norte del Valle, encabezada por Jair Sánchez Hernández, alias ‘Mueble fino’, capturado en el municipio de Chía, Cundinamarca.“Para la Fiscalía General de la Nación es importante que la opinión sepa que hemos realizado un sin número de actividades de Policía Judicial y que comprende los criminalístico, lo técnico, lo forense, lo testimonial, la caracterización de las víctimas”, señaló Francisco Barbosa, fiscal general.Familia de Mauricio Leal pide a la Fiscalía que la investigación se mantenga en reservaPara la Fiscalía, la peluquería de Mauricio Leal y otros bienes fueron utilizados para dar apariencia de legalidad a dineros que, según los investigadores, tienen origen ilícito.“Al parecer, existen indicios que podrían determinar que por medio de ellos se lavaron dineros provenientes del narcotráfico y de concierto para delinquir de grupos del Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación podrá quitar el dominio total de los bienes de los herederos de Mauricio Leal y estos entrarían a ser manejados por el Estado para posiblemente se rematados", dijo Ricardo Burgos, abogado penalista.Respecto a una de las sociedades de Mauricio Leal se destaca la existencia de una cuenta con activos superiores a $1.600.000.000. millones de pesos.
La Fiscalía tiene en su poder material probatorio que demostraría que a través de las cuentas del reconocido estilista Mauricio Leal se habrían movido dineros de dudosa procedencia. ¿Qué tiene que ver esto con su asesinato? Aquí detalles del caso.La muerte de Mauricio LealEl 22 de noviembre se conoció la muerte de Mauricio Leal. Ese día tenía una importante cita con empresarios de Miss Universe y se cruzó mensajes con Jair Ruiz, su mano derecha. “No traiga a la muchacha hoy, ve a la pelu, please. Voy a dormir”, fue el mensaje que más llamó la atención, pues el estilista se caracterizaba por ser un hombre cumplido.Allí empezaron las sospechas.Nuevas pistas en el caso de Mauricio Leal: hay cuatro sospechosos en la miraEl hallazgo del cuerpoMuchas personas le llamaron, pues tenían cita con él y no solo no contestaba, sino que desviaba las llamadas. Hacia las 2:30 de la tarde su hermano Jhonier Leal y su empleado de confianza y conductor llegan a la casa, en La Calera. La seguridad del lugar no permitía que cualquiera entrara, de hecho ninguna de las tres puertas mostraba signos de haber sido violentada.Al tratar de entrar a la habitación de Mauricio Leal se encuentran con que tenía llave, además que el estilista no respondía. Jair Ruiz ingresó por una ventana, que estaba abierta, y dio con la triste escena.Mauricio y su mamá estaban alineados en la cama, como si estuvieran durmiendo. Allí había una carta que decía: “los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos dejo todo. Con todo mi amor, perdóname, mamá”.Justamente esa frase, “perdóname, mamá”, llamó la atención de los investigadores. Medicina Legal pudo determinar que la mamá falleció primero y para los expertos en psicología forense es muy extraño que le haya pedido perdón a la mamá si ya estaba muerta.La necropsia deja otras dudas. Por ejemplo, unas lesiones en el brazo y el antebrazo, algunos moretones en el cuerpo de Mauricio Leal, y rastros de un medicamento que se usan para dormir.¿Suicidio u homicidio?El 14 de diciembre el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que la muerte de Mauricio Leal y su mamá se trató de un homicidio.En ese pronunciamiento también se informó la apertura de otra línea investigativa en el caso, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En el rastreo a tres cuentas bancarias empiezan a encontrar irregularidades y manejos que no cuadran con libros de contabilidad que se hallaron en tres cajas fuertes.La Fiscalía encontró que Mauricio Leal tiene activos superiores a los 2.000 millones de pesos. ¿Una sola peluquería da para tanto?, se pregunta el ente investigador.Lavado de activosLa familia de Mauricio Leal, a través de su abogado, ha negado tener algún tipo de vínculo ilegal y ha señalado que no ha cometido delito alguno. Frente a la teoría de que su hermano Jhonier estaría involucrado en el homicidio, este ha negado cualquier tipo de participación.Nuevos hallazgosLas autoridades les han puesto la lupa a millonarios movimientos de las cuentas de Mauricio Leal y de dinero en efectivo. Por ejemplo, la compra de un inmueble entre los $600 y $800 millones que se pagó en efectivo, en una sola cuota.Se encontraron transferencias bancarias a cuentas en este momento investigadas. Se podría encontrar los ingresos de la peluquería cada tres días, que podían ser de $90 millones, pero de repente ingresaban $200 millones a la cuenta, los cuales inmediatamente eran movido a otras cuentas.La Fiscalía ha establecido que, al parecer, a través de los negocios de Mauricio Leal se estaría lavando dinero para un importante clan del narcotráfico, llamado La Gran Alianza. Se trata de cuatro narcotraficantes del norte del Valle, uno de ellos apodado ‘Mueble fino’, capturado en mayo de este año en Chía, Cundinamarca.
