Noticias Caracol
Lavado de Activos
Lavado de Activos
-
Capturado alias El Sobri, enlace clave entre criptomonedas y carteles de droga Foto: Noticias CaracolCayó ‘El Sobri’, el campesino que lavaba millones en criptomonedas para carteles de droga
Alias 'El Sobri', solicitado en extradición por Estados Unidos, fue capturado por el Gaula y la Fiscalía tras años de ocultarse como administrador de casas de campo.
-
Capturan a mujer con más de mil millones de pesos en El Dorado: los llevaba en una bolsa de donas
La detención se hizo en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde la mujer llegó desde en un vuelo nacional. Un descuido de la capturada en el terminal fue lo que llamó la atención de las autoridades.
-
Caso Daily Cop: las nuevas revelaciones de cómo funcionó la estafa masiva en Colombia
Cuatro señalados estafadores, ya capturados, al parecer utilizaban empresas fachada para "legalizar" dineros del modelo fraudulento conocido como Daily Cop.
-
Incautan cerca de $14.000 millones del Clan del Golfo: así funcionaba su red de finanzas
Se trata de la incautación de dinero más grande de la moneda colombiana en los últimos tiempos en el país. Durante el operativo cayeron varios miembros del Clan del Golfo.
-
Inescrupulosos están vendiendo productos como Nequi y Daviplata por redes: no se deje engañar
Autoridades advierten a los incautos sobre los riesgos que conlleva adquirir productos como Nequi y Daviplata de esta forma. Uno de ellos es la estafa y otro es el testaferrato.
-
Ocupan 175 bienes del principal socio del ‘Chapo’ Guzmán en Colombia
Están avaluados en más de 72.000 millones de pesos y se ubican en ciudades como Bogotá, Pereira y Villavicencio.
-
Armando Benedetti fue citado a diligencia de versión libre por caso Fonade
La Corte Suprema de Justicia, al parecer, encontró inconsistencias entre sus ingresos como congresista y sus gastos.
-
Yhonier Leal pagaría máximo 28 años de cárcel y en un centro de reclusión especial
No se le imputaría el delito de tortura y tendría una multa de 200 salarios mínimos por matar a Mauricio Leal y a su mamá, según el preacuerdo con la Fiscalía.
-
Investigan presuntos patrullajes del ELN en Arauquita: se habrían dado durante visita del presidente
Iván Duque se encontraba en Arauca para tomar medidas frente a la presencia de esa guerrilla en el departamento.
-
Caso Mauricio Leal: legalizan la captura de Yhonier Leal, hermano del estilista
Es señalado de homicidio agravado, por el parentesco con las víctimas y por el estado de indefensión y sevicia. También de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
