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Lavado de Activos
Lavado de Activos
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Cabecilla financiero del ELN fue extraditado desde España a Colombia: ¿de quién se trata?
El presidente Gustavo petro se había referido a este hombre y dijo que era "un lavador de dinero" y "miembro de las multinacionales de narcotráfico".
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Capturan a hombre con $631 millones en efectivo en Bogotá; dijo que iba a comprar joyas
El sujeto fue descubierto en medio de un operativo que se llevaba a cabo en la localidad de Santa Fe de la capital colombiana. Esto han dicho las autoridades.
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Modelo colombiana culpable de lavado de dinero: justicia estadounidense reveló su esquema criminal
Las autoridades de Estados Unidos revelaron que la modelo colombiana Valentina Forero Álvarez se declaró culpable de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esto reveló la investigación.
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VIDEO| Millonaria incautación: capturan a hombres con 28 lingotes de oro avaluados en $15.5 millones
En Colombia, dos hombres fueron detenidos cargando 28 lingotes de oro que se encontraban escondidos en el tanque del vehículo en el que se transportaban. Así fue la millonaria incautación.
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Azafata de famosa aerolínea, señalada por servir de "mula" para ingresar miles de dólares a Colombia
Su nombre es Ada Paola Baracaldo y fue imputada por la Fiscalía al haber cometido, presuntamente, los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Capturado alias El Sobri, enlace clave entre criptomonedas y carteles de droga Foto: Noticias CaracolCayó ‘El Sobri’, el campesino que lavaba millones en criptomonedas para carteles de droga
Alias 'El Sobri', solicitado en extradición por Estados Unidos, fue capturado por el Gaula y la Fiscalía tras años de ocultarse como administrador de casas de campo.
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Capturan a mujer con más de mil millones de pesos en El Dorado: los llevaba en una bolsa de donas
La detención se hizo en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde la mujer llegó desde en un vuelo nacional. Un descuido de la capturada en el terminal fue lo que llamó la atención de las autoridades.
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Caso Daily Cop: las nuevas revelaciones de cómo funcionó la estafa masiva en Colombia
Cuatro señalados estafadores, ya capturados, al parecer utilizaban empresas fachada para "legalizar" dineros del modelo fraudulento conocido como Daily Cop.
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Incautan cerca de $14.000 millones del Clan del Golfo: así funcionaba su red de finanzas
Se trata de la incautación de dinero más grande de la moneda colombiana en los últimos tiempos en el país. Durante el operativo cayeron varios miembros del Clan del Golfo.
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Inescrupulosos están vendiendo productos como Nequi y Daviplata por redes: no se deje engañar
Autoridades advierten a los incautos sobre los riesgos que conlleva adquirir productos como Nequi y Daviplata de esta forma. Uno de ellos es la estafa y otro es el testaferrato.
